Este sistema proporciona un marco que ayuda a las organizaciones a detectar, prevenir y responder a actividades ilícitas.
En la actualidad, tanto las empresas que llevan a cabo actividades vulnerables como las instituciones financieras, requieren poner atención especial en temas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y anticorrupción, toda vez que la ausencia o insuficiencia de una gestión de riesgo puede generar afectaciones a nivel reputacional, operacional y de cumplimiento en las empresas, pudiendo dejarlas sin operación por las elevadas multas que esto conlleva.
Estos riesgos pueden agravarse por la falta de una debida diligencia en la evaluación, implementación y fortalecimiento de políticas, procedimientos y controles para su gestión.